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日前，香港证券及期货事务监察委员会（证监会）今天对以“KKR Global”名义运营的可疑网站发出警告。可疑网站为： (i) www.kkrbit.coin、(ii) www.kkrbit.vip、(iii) www... -
日前，有投资者向天网查发来投诉，称自己在DFM平台做交易，出金的时候被要求缴纳印花税，平台根本无法出金，是个纯粹的骗子平台，建议投资者远离该平台。此前，天网查曾曝光过DFM和它的OD... -
“电商巨头亚马逊独资发行，100%安全稳定，永不关闭、跑路，只涨不跌”，这是“亚马币”为吸纳投资款打出的口号。事实上，亚马币的口号确实打动了很多人，仅用了两... -
TMGM官网平台利用代理商在国内推广金融业务，其代理经纪人胡万亮虚假宣传，为了赚取高额佣金，诱骗完全不懂外汇的微淼商学院同学和我开户，索取密码黑箱操纵账户，恶意扛单满仓超高杠... -
本人XM账号29104910在3月8日充值4440U在XM平台做黄金理财爆仓亏完了，3月10号又充值3630U继续做黄金理财，开始盈利账户上有12000多U，3月13号申请取5000U出来被平台拒绝，平台随便...
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3月15日，香港证券及期货事务监察委员会（香港证监会，SFC）发布公告，告诫公众提防一家名为MEXC 的虚拟资产交易平台，网址为https://www.mexc.com/ .根据公告，MEXC正在积极向香港投资者... -
3月19日，英国金融行为监管局(FCA)发布了3则投资者警示公告，公告分别对PERCEPTAPAY、EAST WAVE BANK、BRITWEALTH ENTERPRISE三家投资平台在未获FCA授权的情况下，向投资者非法提... -
曾报道过这类案例，一些黑平台崩盘跑路之后，会换个马甲重新操盘收割，这类平台不在少数，RockGlobal洛克国际就是这么一个黑平台。近期，天网查接到多起对RockGlobal洛克国际的投诉，指... -
近期，黄金价格持续飙升成了市场关注的焦点，相信又有一大波投资者吃到了这波行情，赚得盆满钵满。但也有“例外”，这里的“例外”并非是指那些做空亏损的投资... -
国内的婚恋平台、微信与QQ，国外的Telegram、WhatsApp等社交平台，都是诈骗者捕获诈骗对象的猎场。正值年初，本就是招聘和换工作的高峰期，天网查今天要提醒大家警惕招聘平台中披着...
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国内一些常规的资金盘，很多投资者都已经司空见惯，它们只能忽悠一些新韭菜和认知比较低下的人。诈骗分子为了收割更多投资者，炮制出了不少“国际大盘”，他们迎合了那些... -
#在这个外汇市场中，你要说一家平台没有客诉，那基本是不可能的，只要有客户，有人的地方，会产生投诉也是自然的，当然不是所有的投诉都是理所应当，例如平台不给出金等此类属于严重... -
我们常说：如果一家没有任何有效监管牌照的经纪商，长时间曝出无法正常出金的问题，那么跑路是必然！FAN HUA GROUP繁华集团（下文统称FAN HUA GROUP）的跑路再次验证了这一说法。近日，一...
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汇友在Doo Prime 德璞资本外汇平台盈利了，却不能够出金！
投诉要求： 曝光黑平台,帐号解冻,及时出金,全额退款；
涉诉金额: 600000.0元。
我在2023年11月份在徳璞平台上操作黄金，12... -
今天“315”消费者权益日。对于金融投资消费者来说，天网查天天在打假，以期有一天能“天下无诈”，但这一天现在还没到来，所以这个315，天网查继续打假，而今天要... -
日前，首届全球反诈骗峰会在英国伦敦举行，这个部长级国际峰会聚集了超过150个政府、监管机构、非营利组织和业界代表，探讨诈骗和欺诈课题。谷歌、苹果、亚马逊等科技巨擘也派高... -
塞浦路斯证券交易委员会（CySEC）2023年对受监管实体进行了700多次现场和远程检查，并开出了超过220万欧元的罚款。这些专项审计旨在确保受监管实体遵守法规和保护投资者。 CySEC... -
最近，英国FCA允许专业投资者交易加密资产cETNs，但仍禁止零售投资者投资。在FCA相关公告的最后，其还强调“Cryptoassets are high-risk and largely unregulated, and thos...
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该平台后台更改本人银行账号，误以为我填写错误，提醒账户信息有误为由缴纳高额保证金解冻，交完后再次告诉我需要按照数字证书金额充值才能出金，反复多次要求充值，一次没有成功提取... -
投诉单号：202945投诉平台：Equiti Capital投诉类型：平台交易维权诉求：赔偿交易损失，索还交易资金，虚假宣传理赔，赔礼道歉Equiti市场人员以低点差，高杠杆，免息等条件诱导我开户入金交易... -
选择一家经纪商，监管牌照是一项很重要的指标。但监管牌照不能只凭平台的一张嘴，毕竟动动嘴、打几个字谁不会呢？在你掏出真金白银之前，一定要谨慎！“看到Genius Fx Trade只需... -
近日，英国金融行为监管局（FCA）警告了一家名为NFG Finance的克隆实体，网址为www.nfgfinance.vip。这家克隆公司复制授权公司NFG Finance Ltd的详细信息，试图让人们相信他们的公司... -
日前，比利时金融服务和市场管理局（FSMA）向公众发出有关自营交易公司相关风险警告。据监管机构称，这些从事自营交易的公司因其利用消费者对金融知识的缺乏，引诱他们进行高风险投资...